Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
: ОАО "СахМП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501017828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509000854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00134-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров, заочное голосование, 4 члена Совета директоров (Беликов С.В., Ветольский В.Э., Симанихин С.С., Тер-Хачатуров В.В.) представили бюллетени для голосования. Кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Вопрос № 1: «Принятие решения об участии общества в другой организации».
По вопросу № 1 повестки дня: «За» - 4 (четыре) голоса (Беликов С.В., Ветольский В.Э., Симанихин С.С., Тер-Хачатуров В.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Вопрос № 2: «Принятие решения о предоставлении обществом займа».
По вопросу № 2 повестки дня: «За» - 4 (четыре) голоса (Беликов С.В., Ветольский В.Э., Симанихин С.С., Тер-Хачатуров В.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Вопрос № 3: «Утверждение организационной структуры (структурной схемы управления текущей деятельностью) Общества».
По вопросу № 3 повестки дня: «За» - 3 (три) голоса (Беликов С.В., Симанихин С.С., Тер-Хачатуров В.В.), «Против» - 1 (один) голос (Ветольский В.Э.), «Воздержался» - нет.
Вопрос № 4: «Утверждение кандидатур заместителей генерального директора Общества».
По вопросу № 4 повестки дня: «За» - 4 (четыре) голоса (Беликов С.В., Ветольский В.Э., Симанихин С.С., Тер-Хачатуров В.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Вопрос № 5: «Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества (правления)».
По вопросу № 5 повестки дня: «За» - 4 (четыре) голоса (Беликов С.В., Ветольский В.Э., Симанихин С.С., Тер-Хачатуров В.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Вопрос № 6: «Утверждение члена коллегиального исполнительного органа Общества (правления)».
По вопросу № 6 повестки дня: «За» - 4 (четыре) голоса (Беликов С.В., Ветольский В.Э., Симанихин С.С., Тер-Хачатуров В.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня решили:
«Принять решение об участии ОАО «СахМП» в АО «Восток Трейд Инвест» (121309, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Большая Филёвская, д. 20, основной государственный регистрационный номер: 1207700186210) путем приобретения 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, составляющих в совокупности 100% уставного капитала Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00236-G, по цене 585 766 000 (пятьсот восемьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.».
По вопросу №2 повестки дня решили:
«Принять решение о предоставлении ОАО «СахМП» займа АО «Восток Трейд Инвест» на следующих условиях:Заимодавец (ОАО «СахМП») передает в собственность Заемщику (АО «Восток Трейд Инвест») денежные средства в размере 229 492 464 (двести двадцать девять миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля, а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа с начисленными на нее процентами в срок до 31 декабря 2023 г. Займ предоставляется для исполнения обязательств в рамках соглашения об уступке прав от 15.08.2022 г., заключенного между Болотовым А.Ю. и Бойчаровым С.Н. Сумма займа предоставляется путем перечисления Заимодавцем денежных средств на указанный Заемщиком банковский счет в течение 10 дней с момента подписания договора. Сумма займа и начисленные проценты могут быть возвращены Заемщиком досрочно. За пользование займом Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета 9,0 % годовых.».
По вопросу №3 повестки дня решили:
«Утвердить организационную структуру (структурную схему управления текущей деятельностью) Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).».
По вопросу №4 повестки дня решили:
«Утвердить кандидатуру Астапенко Е.А. в должности заместителя генерального директора по организации линейных перевозок.
Утвердить кандидатуру Чаброва В.В. в должности заместителя генерального директора по управлению флотом.».
По вопросу №5 повестки дня решили:
«Досрочно прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа Общества (правления) Бриля С.Ю.».
По вопросу №6 повестки дня решили:
«Утвердить членом коллегиального исполнительного органа Общества (правления) Михайлова Д.Б.».
2.4. Дополнительные сведения о лицах, коллегиального исполнительного органа Общества (правление): Фамилия, имя, отчество: Михайлов Денис Борисович, Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0%; Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0%;
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.01.2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.01.2023 г. б/н.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг (доверенность от 19.12.2022 № 2536) ОАО "СахМП"
__________________ Сарайкин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.01.2023г. М.П.